虛擬幣交易“錢”景誘人？當心陷入投資騙局
2025-11-03 06:32:18 來源： 央視新聞客戶端
投資海外“虛擬幣”項目，能夠獲得高額回報，可信嗎？近日，上海的劉先生取大額現(xiàn)金，想要投資素未謀面的網(wǎng)友給他介紹的所謂“虛擬幣”項目，72萬元現(xiàn)金險被騙。所幸，在他取現(xiàn)的那一刻，引起了銀行工作人員的警覺。
9月10日上午，上海市民劉先生來到當?shù)匾患毅y行柜臺取款?，F(xiàn)場監(jiān)控記錄，劉先生一共預(yù)約了72萬元要取，銀行工作人員對其進行了反詐提醒。
劉先生神色淡定，似乎并無異常，但是值班經(jīng)理還是留意到了他言語中的蹊蹺。
值班經(jīng)理表示，感覺劉先生取72萬大額現(xiàn)金的理由不太合理，有點可疑，就及時上報了當?shù)嘏沙鏊?/p>
曾經(jīng)協(xié)助民警攔截過多筆涉詐資金的銀行值班經(jīng)理，一邊加強提示一邊聯(lián)系了警方。而此時劉先生已經(jīng)帶著72萬元現(xiàn)金匆匆離開。
警方展開調(diào)查 追蹤取現(xiàn)男子去向
接到銀行報警，民警立即開展調(diào)查，追蹤劉先生的去向。
民警得知劉先生已經(jīng)帶著錢回家，迅速趕往其家中。到達劉先生家門口后，劉先生卻很警惕地不肯輕易開門，民警只好求助物業(yè)人員。
警方反復(fù)勸阻 事主執(zhí)迷不悟
一進門，民警就發(fā)現(xiàn)房間里有一個拉桿箱，裝著劉先生取回的72萬元現(xiàn)金。面對民警關(guān)于取現(xiàn)用途的提問，劉先生表示是準備換一家銀行再存入，為避免劉先生被騙，民警提出希望查看一下他的手機。
在民警強烈要求下，劉先生最終同意將另一部蘋果手機交給民警查看。隨后，民警在蘋果手機里發(fā)現(xiàn)了一款小眾聊天軟件。
民警表示，對方是和他聊得非常曖昧，包括是引誘他去投資虛擬幣。雖然民警準確說出了已經(jīng)發(fā)生和將要發(fā)生的劇情，但劉先生并不相信其中有詐。
上海市公安局奉賢分局青村派出所副所長 金偉杰：當時被害人相當?shù)钟|，電信詐騙犯罪嫌疑人給他洗腦了，說在國外有好的投資項目，所以他要把這個錢給那個取現(xiàn)的人，公安不要壞我的好事，我要發(fā)大財了。
民警分析騙術(shù)漏洞 男子仍不透露取現(xiàn)意圖
在此類投資詐騙中，詐騙分子一般會通過蠅頭小利先騙取被害人的信任，再用專門制定好的有針對性的策略和話術(shù)，拋出高投資回報的誘餌。
通過蠅頭小利騙取被害人的信任之后，詐騙分子才提出虛擬收益先到賬、真金白銀再交付的建議。民警反復(fù)向劉先生分析對方騙術(shù)中的漏洞，而劉先生就是不愿意透露其取現(xiàn)的真實意圖。
交接現(xiàn)金現(xiàn)場 取現(xiàn)“車手”被警方抓獲
很快，另一名戴帽子口罩、背雙肩包、拖拉桿箱的男子也進入了警方的視線。男子與劉先生碰頭確認身份后，準備交接現(xiàn)金。
民警介紹，“車手”冒充“幣商”，實際上被害人在前往的途中一直在和騙子在聯(lián)系，騙子同步在和“車手”也在聯(lián)系，雙方的特征照片都已經(jīng)互相發(fā)給對方了，到了約定地點，通過服飾特征馬上認出對方。
據(jù)“車手”趙某供述，他在網(wǎng)上的上家授意下，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移資金洗錢，每次能拿到300元的好處費。
上海市公安局奉賢分局刑偵支隊反詐隊副隊長 江旭亮：冒充投資公司工作人員、“幣商”去和被害人當面交接，大金額投資理財?shù)那闆r很多，所以大家一定要記住，凡是叫你送錢去指定的地點，或者上門來找你拿錢的，包括現(xiàn)金，黃金等，肯定都是詐騙。
最終，劉先生的72萬元現(xiàn)金被保住。目前，警方已依法對“車手”趙某采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。
（總臺央視記者 陳昱 蘇照宇 楊松濤）
責任編輯：杜漩
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